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ENMAYÚSCULA, (LUIS EDUARDO CAMACHO).- El Tratado de Extradición, en su artículo 8, establece, exclusivamente, dos excepciones para que se levante o quede sin efecto el Principio de Especialidad que tiene Ricardo Martinelli Berrocal: que como extraditado lo consienta o que haya tenido la oportunidad de regresar al país que lo extraditó, en este caso, Estados Unidos de América; por ende, él mantiene este principio. 

De acuerdo al fallo, de marzo de 2022 que revocó el levantamiento del fuero Penal Electoral a Ricardo Martinelli, los magistrados del Tribunal Electoral sostuvieron que la juez Baloisa Marquínez no motivó la resolución con la cual se le concedía el levantamiento del fuero ni tampoco entró a valorar el argumento de la defensa del ¨Principio de Especialidad¨, violando las garantías y los derechos del ex presidente. 

La Jueza Marquínez no aportó ningún documento que demostrara que Ricardo Martinelli habría renunciado a este principio o que él hubiese viajado a los Estados Unidos .

Ante éstas, y ante otras consideraciones, los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Arauz y Alfredo Juncá revocaron, en marzo de 2022 la decisión que avaló levantarle el fuero penal electoral al ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, ante el recurso de apelación interpuesto por la abogada Alma Cortés en su representación contra la resolución 2-2022 de 23 de febrero emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral. 

El ex presidente Martinelli está amparado por la Ley 75 de 1904, dada su condición de extraditado; según el propio fallo, los magistrados electorales para decidir el levantamiento del fuero penal electoral evaluaron el cumplimiento o no de los supuestos y determinaron que: ¨la administración de justicia es garante de la vigencia del Estado de derecho, en el cual debe imperar el respeto absoluto a las garantías fundamentales y a los derechos humanos.

La falta de motivación o fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales resquebraja la seguridad jurídica y genera arbitrariedad." (Subrayado del Tribunal). 

El ¨Principio de Especialidad¨ consistente en que la persona extraditada por un delito, solo puede ser juzgada por el Estado requirente, por ese delito y no por otro. No puede ser acusada, juzgada o penada por otros hechos anterior a su extradición, con ello se garantizaba que él una vez extraditado no fuese juzgado ni condenado por delitos distintos y anteriores, a aquellos en los cuales se fundó la extradición 

En el caso de Ricardo Martinelli Berrocal, fue extraditado a Panamá, para ser juzgado por los delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y peculado, por ambos casos fue juzgado en dos ocasiones y declarado ¨No Culpable¨ 

En razón de lo expuesto la nueva solicitud de la jueza Baloisa Marquínez del levantamiento del Fuero Penal Electoral a Ricardo Martinelli en el proceso conocido como Odebrecht debería ser rechazado toda vez que ya fue solicitado, de igual forma, que el de New Bussines el cual también fue rechazado. 

No existe ningún elemento nuevo que justifique el levantamiento del fuero penal electoral, sin embargo, se conoce que sí existen elementos políticos para que los magistrados fallen contrario a como ya lo han hecho; la gran interrogante es que si imperará el derecho o las presiones de grupos políticos y económicos.

ENMAYÚSCULA, (GERMÁN SÁNCHEZ).- La mañana de este viernes, 20 de septiembre de 2019, la Secretaria de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Elvia Vergara, procedió a efectuar el reparto de los negocios recibidos hasta la fecha, tanto del Sistema Penal Acusatorio, como aquellos del Sistema Mixto Inquisitivo; ello en presencia del abogado Eliodulfo Palacios Villalva y su representada.

Durante el reparto de los negocios, atendiendo al orden alfabético y de turno, según Acta de Reparto N°20, quedó adjudicado al Despacho del Magistrado de la Sala Penal de la CSJ, Harry A. Díaz, los negocios de Recurso de Anulación con concurrencia de causales de Casación, y el Recurso de Casación, dentro del proceso seguido a un expresidente de la República, por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

Los recurrentes de estos recursos contra el fallo del Tribunal de Juicio que dictó la Sentencia N° 136 del 26 de agosto de 2019, son: En el de Anulación con concurrencia de causales de Casación, fueron interpuestos por el Fiscal Segundo Especializado Contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, y por los abogados Gustavo Pérez y Rosendo Rivera, de la Firma Forense Consorcio de Asesores Legales de Panamá. En tanto, el Recurso de Casación, fue presentado por el abogado Carlos Herrera Morán.

Aclaración del Magistrado Harry A. Díaz

Al respecto, el magistrado Presidente de la Sala Penal de la CSJ, Harry A. Díaz, mediante nota, aclaró lo siguiente:

“Con el debido respeto, debo hacer una aclaración sobre el reparto de Sala realizado el día de hoy, 20 de septiembre de 2019, en la Secretaría de Sala Penal. Tal como lo había planteado antes del reparto, había que considerar que hay tres impedimentos de los Magistrados titulares de la Sala Segunda de lo Penal, en base al procedimiento especial contenido en el Código Procesal Penal, donde el Mgdo. Mejía actuó como Magistrado de Garantías, y mi persona como Magistrado Fiscal, lo que corresponde a impedimentos contenidos explícitamente en el procedimiento. De igual manera, consta en la carpetilla que el Mgdo. Ayú Prado se encuentra impedido legalmente dentro de la causa 138-15. Por ende, ninguno de los tres principales podrá conocer la carpeta del proceso penal, ni requieren de la manifestación de un nuevo impedimento, siendo los suplentes quienes deben asumir el conocimiento directo de esta causa.”

Sigue aclarando el magistrado Díaz que “Recordemos, que el artículo 494 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Artículo 949.Remplazo de los Magistrados. En las decisiones que correspondan al Pleno de la Corte suprema de Justicia, los Magistrados que ejerzan las funciones de Fiscal y de Juez de Garantías serán reemplazados por sus respectivos suplentes.”
En ese sentido, como miembro de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia me fue repartida la carpeta descrita en el margen superior, en el reparto No.20 realizado en la Secretaría de esta Sala, el día 20 de septiembre de 2019, dentro de los recursos antes mencionados interpuestos contra la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio Oral...”

Concluye indicando el magistrado Harry A. Díaz, que “No obstante, es un hecho notorio que dentro de este proceso penal ejercí funciones de Magistrado Fiscal, en atención a la Resolución de 8 de junio de 2015, por tanto, lo procedente es que esta carpeta sea remitida de forma directa a mi respectivo suplente, sin necesidad de manifestarme impedido, al ser un mandato de ley. Igual aplica al Mgdo. Mejía y como se ha explicado previamente ya consta el impedimento del Mgdo. Ayú Prado.”

Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250.000 litros de agua. El Medio ambiente es cuestión de TODOS.
ENMAYUSCULA.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha anunciado que la revisión de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli se llevará a cabo solo después de finales de noviembre, debido a la falta de magistrados presentes en el pleno.

La información fue revelada por la secretaria general de la CSJ, Yanixa Yuen, a través de un video difundido recientemente.

La demanda, interpuesta el 21 de agosto de 2024, busca impugnar la sentencia emitida en el caso conocido como “New Business”, en la que los abogados de Martinelli argumentan que se han vulnerado varios derechos constitucionales. Yuen indicó que, tras la presentación de la demanda, esta fue asignada a un magistrado ponente mediante un proceso de reparto electrónico.

En los días siguientes, los abogados de Martinelli presentaron una recusación contra el ponente, la cual debía resolverse antes de continuar con el análisis en pleno. Esta recusación fue finalmente resuelta y quedó ejecutoriada el 10 de octubre de 2024.

Para proceder con la discusión de la demanda en el pleno de la CSJ, es indispensable que estén presentes todos los magistrados que hayan observado el caso, así como aquellos que participaron en su lectura. “Esto significa que, si falta alguno de los magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia, no es posible realizar la reunión para analizar dicha demanda”, explicó Yuen.

En este momento, uno de los magistrados observantes está ausente hasta el 8 de noviembre, y otro permanecerá ausente del 8 al 27 de noviembre, lo que limita la posibilidad de abordar el caso en el corto plazo.

La situación deja a Martinelli, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, esperando una resolución sobre su demanda de inconstitucionalidad en incertidumbre jurídica.

La CSJ ha reiterado que es necesario que todos los magistrados estén presentes para llevar a cabo la discusión del caso en su totalidad.

ENMAYÚSCULA.- Dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, fueron detenidos este lunes, 6 de julio en Guatemala, informaron la autroriades de ese país centroaméricano.

Ambos viajaban de Estados Unidos a Panamá,tras haber consignados fianzas para no ser detenidos por causas abiertas en su país.

Los hermanos Martinelli enfrentan un proceso de extadición, presuntamente hacia Estados Unidos.

Según la prensa guatemalteca, ambos son acusados de blanqueo de capitales.

La Policía Nacional Civil de Guatemala reveló que los dos hermanos fueron enviados a un tribunal.

No se tienen mayores detalles del caso.

ENMAYÚSCULA.- El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, informó que se encuentra mejor de salud y que próximamente comenzará un proceso de terapia.

“Cogiendo fuerzas y pronto empezando una larga terapia”, expresó Martinelli en un mensaje publicado este martes, en el que también agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante los últimos días.

“Gracias a todos los que me han deseado y mandado sus mensajes de mejoría, solidaridad y apoyo”, agregó el exmandatario.

Martinelli había informado previamente sobre su condición de salud desde su exilio en Colombia.

ENMAYÚSCULA.- El gobierno de Guatemala rechazó una solicitud de extradición de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, pedidos por la justicia de Estados Unidos y detenidos en ese país, desde hace un año.

La prensa de Guatemala indicó que darán prioridad a quien pidió primero la extradición, en este caso Estados Unidos.

Ambos, Ricardo y Luis son acusados de presunto blanqueo de capitales en relación a los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht.

La justicia de Guatemala ya autorizó el traslado de Luis a Esados Unidos y un Tribunal tiene pendiente fallar en el caso de Ricardo. Ambos son empresarios.

La causa contra los hermanos Martinelli se abrío en el distrito este de Nueva York.

El expresidente Martinelli enfrenta en la actualidad un juicio por pinchazos teléfonicos o escuchas ilegales contra opositores.

En un primer juicio, Martinelli fue declarado inocente, pero la fiscalía apeló y un tribunal ordenó un nuevo proceso.

Martinelli ha dicho que es objeto de una persecución política.

El exmandatario, exlíder del partido Cambio Democrático, inscribió en partido RM y no esconde sus intenciones de ser candidato presidencial, si la justicia se lo permite.

Foto: AFP.

ENMAYÚSCULA.- Un Tribunal Federal en Brookyn, Nueva York, acusó este lunes, 6 de julio a los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares de ser parte de un esquema de soborno masivo y blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

La acusación los identifica como intermediarios en el pago de $28 millones en sobornos de Odebrecht.

Una declaración del departamento de justicia en inglés confirmó que los dos empresarios, hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron detenidos en Guatemala.

Ambos son diputado suplentes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

La acusación oficial es conspiración para cometer lavado de dinero.

La justicia guatemalteca debe decidir si los extradita a Estados Unidos.

Dos acusados acusados por su papel en el esquema de soborno y lavado de dinero que involucra a un ex funcionario gubernamental de alto rango en Panamá (Traducción de declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos en inglés)

Las personas facilitaron $ 28 millones en sobornos de Odebrecht S.A.

Una denuncia penal fue revelada hoy en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, acusando a Luis Enrique Martinelli Linares (Luis Martinelli Linares) y Ricardo Alberto Martinelli Linares (Ricardo Martinelli Linares) por sus papeles en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a Odebrecht SA ( Odebrecht), un conglomerado mundial de la construcción con sede en Brasil.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una información criminal acusándolo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su participación en el soborno y el lavado de dinero. esquema.

El esquema general de Odebrecht implicó el pago de más de $ 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa.

Se alega que los dos acusados individuales participaron en el esquema, entre otras cosas, sirviendo como intermediarios por aproximadamente $ 28 millones en pagos de sobornos realizados por y por orden de Odebrecht a un entonces funcionario gubernamental de alto rango en Panamá (funcionario del gobierno de Panamá ), quien era un pariente cercano de los acusados.

Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en Guatemala el 6 de julio de conformidad con una solicitud de arresto provisional de los Estados Unidos.

Como se alega en la demanda, entre aproximadamente agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht para o en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá al tomar una serie de pasos que incluyeron abrir y administrar cuentas bancarias secretas mantenidas en el nombres de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras.

Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos.

Los demandados sirvieron como signatarios de ciertas cuentas bancarias de la compañía fantasma y enviaron personalmente y enviaron transferencias bancarias a través de la estructura de las cuentas bancarias de la compañía fantasma para ocultar y gastar los ingresos del soborno.

Muchas de estas transacciones financieras fueron en dólares estadounidenses y se realizaron a través de bancos estadounidenses, algunos de los cuales estaban ubicados en Nueva York.

Los cargos en la denuncia anunciada hoy son acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

El escuadrón de corrupción internacional del FBI en Nueva York investigó este caso. El abogado litigante Michael Culhane Harper, de la Sección de Fraude de la División Criminal, los abogados litigantes Barbara Levy y Michael Redmann, de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal, y los fiscales federales adjuntos Alixandra Smith y Julia Nestor, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de New York está procesando el caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó asistencia sustancial. Las autoridades policiales en Guatemala, incluido el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad Especializada para Asuntos Internacionales, y las autoridades policiales en El Salvador brindaron una cooperación significativa.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
El año 2020 marca el 150 aniversario del Departamento de Justicia.

Obtenga más información sobre la historia de nuestra agencia en www.Justice.gov/Celebrating150Years.
 

ENMAYÚSCULA.- El expresidente Ricardo Martinelli aseguró este viernes, 8 de octubre, que en unos quince días probarán en una audiencia en Guatemala, la compra lícita de un jet de su famila que este país mantiene retenido desde el pasado 26 de febrero.

La prensa guatemalteca aseguró que estaba "embargado" de manera preventiva hasta que se determine si el origen del avión es legal.

Se trata de una nave de 15 pasajeros con matrícula N799RM, la cual fue retenida en el aeropuerto La Aurora por una denuncia de presunto tráfico de drogas que resultó falso.

En Guatemala están detenidos, por una solicitud de extradición de Estados Unidos, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Linares, hijos del exmandatarios.

Ambos enfrentan una acusación federal en Nueva York por presunto lavado de dinero en una investigación vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.

Martinelli dijo a la prensa, la final de un juicio por "pinchazos telefónicos" que se realiza por segunda vez en dos años, que el avión se compró en el banco panameño General con un préstamo.

"No está secuestrado ni embargado.No tiene ningún problema", advirtió Martinelli.

Martinelli culpó a las televisoras Telemetro y TVN-2 de estar en su contra y advirtió que es accionista de TVN-2, pero no participa en sus directivas por el caso de los pinchazos.

ENMAYÚSCULA.- La noche de este martes, 9 de noviembre de 2021, el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, conformado por las Juezas Iveth Francois Vega (Presidenta), Jennifer Cristine Saavedra Naranjo (Relatora) y Marysol Osorio Leyton (Tercera Juez), comunicó el sentido del fallo adoptado por unanimidad, que declara absuelto, a un expresidente de la República, de la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Un informe de la Corte Suprema reveló que el Tribunal de Juicio Oral manifestó que, luego de un examen general de las pruebas desahogadas en juicio, llegaron a la conclusión que el expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Igualmente, se explicó que la audiencia, que inició desde el pasado 21 de julio de 2021, con una duración de 67 días de sesión, se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde el Tribunal de Juicio fue el encargado del desahogo probatorio de 54 pruebas (23 pruebas testimoniales, 3 pruebas periciales y 28 pruebas documentales).

Durante este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los Fiscales Diana Callender, Aurelio Vásquez, Ildeman Camaño, Ricauter González, Ricardo González y Alexis Medina. Mientras que por la Querella participaron los Licenciados Carlos Manuel Herrera Delegado, Roberto Garrido, Nicomedes Castillo, Omar Singh y Carlos Manuel Herrera Morán.

En tanto, por la asistencia legal del expresidente, quien estuvo presente en este acto, participaron los Defensores Técnicos Particulares, Licenciados Alfredo Vallarino, Carlos Carrillo Gomila, Luis Eduardo Camacho González, Sidney Sitton, Ronier Ortíz; además de las Licenciadas Jessica Canto, Alma Lorena Cortés y Shirley Castañeda.

Por parte del Instituto de la Defensa Pública, participaron los Licenciados Migdalis Gómez y Rubén Gómez, designados a solicitud del Tribunal de Juicio, para asumir la defensa del exmandatario ante la inasistencia de cualquiera de sus abogados durante todo el tiempo que dure el juicio.

En consecuencia, el Tribunal de Juicio, fijó para el próximo 24 de noviembre de 2021, a las 9:00 a.m., la audiencia de lectura de sentencia.

Este juicio oral, previsó la oficina de prensa del Órgano Judicial, tuvo su génesis a raíz de la decisión del pasado 20 de noviembre del 2020, emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, donde se acogió por mayoría un Recurso de Anulación presentado por el Ministerio Público, en contra de la Sentencia No.136 /TJ-J de fecha 26 de agosto 2019, proferida por un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá. En consecuencia, se anuló dicha sentencia y el juicio que dio lugar a ella, por lo que se dispuso celebrar un nuevo juicio, integrado por tres jueces distintos a los que dictaron la sentencia anulada.
ENMAYUSCULA.- El expresidente Ricardo Martinelli lanzó este martes, 29 de octubre, una fuerte crítica a la ley de presupuesto del Estado para 2025, argumentando que se ha hecho el ridículo, se incrementará el déficit y no se permitirá que Panamá recupere el grado de inversión.

El exmandatario quien se encuentra recluido en la embajada de Nicaragua en Panamá desde hace un año, precisó en su cuenta X, que “hemos hecho el ridículo con lo del presupuesto nacional, inclusive hemos incrementado el déficit fiscal a 4.5%, esto hará casi imposible obtener próximamente el grado de inversión tan anhelado, salvo que la economía repunte, labor titánica y difícil de obtener con el problema de la mina, los cambios a la ley del seguro social y lo más importante de todo, la falta de justicia y la manipulación de la misma”.

“Este año sobreviviremos con mucha dificultad e intranquilidad social, pero los próximos, qué pasará si no tenemos los respaldos políticos adecuados al tener un gobierno que esta lejísimo de tener mayoría legislativa y de no reactivarse la economía ¿no habrá el chen chen prometido?”, sostuvo.

“Urge la reconciliación nacional y un gobierno de unidad no solo nombrando o dejando manzanillos de otros partidos si no buscando un verdadero gobierno de unidad nacional dejando los odios malsanos a un lado y pasando la página”, aseguró.

La comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó la noche del lunes, 28 de octubre, suspender las vistas presupuestarias para aprobar el presupuesto general del Estado antes del 31 de octubre. La bancada de la coalición Vamos se opuso la decisión.
ENMAYÚSCULA.- Desde su asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal aseguró que no participará en disputas en contra de su amigo de larga data, el presidente José Raúl Mulino.

"Veo las fuerzas endiosas del mal tratando de crear problemas donde no los hay. Para bailar, hacer el amor, pelear, etc., se necesitan dos personas y si saben contar NO cuenten conmigo en ninguna pelea contra mi gobierno y mi gente”, afirmó Martinelli en un mensaje a través de la plataforma X.

Asimismo, destacó que no será el antagonista de su amigo “de hace decenas de años, el presidente JR Mulino. Vamos pa'lante José Raúl Mulino".

ENMAYÚSCULA.- Un juicio programado para este 22 de junio, contra el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de espiar ilegalmetne a opositores, periodistas y políticos, durante su mandato (2009-2014) fue reprogramado para el próximo 5 de julio.

Martinelli se sometió el domingo, 20 de junio, a una cirugía en la columna y presentó una incapacidad de un mes.

Igualmente, su abogada, la exministra Alma Cortés, no se presentó al juicio porque presentó una constancia medica por una caries que tuvo que ser atendida.

Los abogados acusadores y las víctimas, dijeron que se trató de una táctica dilatoria de Martinelli y sus abogados.

Martinelli fue juzgado hace año y medio por el mismo caso y fue declarado no culpable.

Un Tribuna anuló el fallo, el año pasado, y ordenó un nuevo juicio.

Martinelli es un acaudalado empresario panameño dueño de una cadena de supermercados, tres darios y dos televisoras.

El exmandatario enfrenta dos causas por los sobornos de Odebrecht y por la compra de tres diarios, presuntamente con dineros de obras públicas.

Martinelli, quien inscribió un nuevo partido partido político, Realizando Metas (RM) quiere ser candidato presidencial en las elecciones del año 2024.

Dos hijos de Martinelli está detenidos desde el año pasado en Guatemala, luchando contra una extradición pedida por Estados Unidos.

Un tribunal norteamericano acusa a los dos empresarios de presunto lavado de dinero en la trama de sobornos de Odebrecht en Panamá.

WASHINGTON. – Two brothers, each a dual-citizen of Panama and Italy, were each sentenced to 36 months in prison for laundering $28 million in a bribery and money laundering scheme involving Odebrecht S.A. (Odebrecht), a Brazil-based global construction conglomerate.

The defendants were also ordered to forfeit more than $18.8 million, pay a $250,000 fine and serve two years’ supervised release.

Luis Enrique Martinelli Linares, 40, and Ricardo Enrique Martinelli Linares, 42, each pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering and admitted to agreeing with others to establish offshore bank accounts in the names of shell companies to receive and disguise over $28 million in bribe proceeds from Odebrecht for the benefit of a close relative, a high-ranking public official in Panama.

According to court documents, approximately $19 million of the bribes were transferred through U.S. banks. Luis Martinelli Linares also used some of the proceeds of the scheme to purchase a $1.7 million yacht and a $1.3 million condominium in the United States, and Ricardo Martinelli Linares spent hundreds of thousands of dollars in proceeds to pay personal expenses.

On Dec. 21, 2016, Odebrecht pleaded guilty in the Eastern District of New York to a criminal information charging it with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) for its involvement in the bribery and money laundering scheme. According to court documents, the scheme involved the payment of more than $700 million in bribes to government officials, public servants, political parties, and others in Panama and other countries around the world to obtain and retain business for the company.

The defendants were initially charged by criminal complaint on June 27, 2020. Pursuant to a provisional arrest request from the United States, they were arrested at el Aeropuerto Internacional la Aurora in Guatemala on July 6, 2020, as they were attempting to depart Guatemala on a private plane, and later held on extradition requests from the United States. Both defendants filed multiple challenges and appeals opposing the extradition request in Guatemalan courts before ultimately being extradited to the United States, Luis Martinelli Linares on Nov. 15, 2021, and Ricardo Martinelli Linares on Dec. 10, 2021.

On Feb. 4, 2021, Luis Martinelli Linares and Ricardo Martinelli Linares were charged with conspiracy and money laundering charges by an indictment filed in federal court in Brooklyn.

“Ricardo and Luis Martinelli Linares directed millions of dollars in bribes through U.S. banks to their own Swiss accounts in order to help Odebrecht gain corrupt influence at the highest levels of the Panamanian government,” said Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. of the Justice Department’s Criminal Division.

“Today’s sentences show that the Department of Justice remains committed to prosecuting individuals who enable and profit from laundering corrupt payments to foreign officials through the U.S. financial system, as well as those who attempt to spend the proceeds of corruption in the United States.” 

“The Martinelli brothers used American banks to commit their selfish, greedy fraud – and now it is the American legal system serving justice with today’s sentencing, especially for the people of Panama,” stated United States Attorney Peace. “Together, the Department of Justice, this office and our law enforcement partners stand firm against international corruption and will use all tools at our disposal to root it out.” 

“The defendants laundered millions of dollars in bribes through the U.S. financial system to benefit a close relative and maintain their luxury lifestyles,” said Assistant Director Luis Quesada of the FBI’s Criminal Investigative Division. “Today’s sentencing shows that the FBI and our law enforcement partners are committed to bringing to justice anyone who enables the corruption of public officials for personal gain.” 

The FBI’s International Corruption Unit in New York is investigating this case, with the support of FBI Legal Attaché Panama. The Justice Department’s Office of International Affairs provided significant assistance in securing their arrest and extradition from Guatemala. 

Trial Attorney Michael Culhane Harper of the Criminal Division’s Fraud Section, Trial Attorneys Barbara Levy and Michael Redmann of the Criminal Division’s Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), and Assistant U.S. Attorney Alixandra E. Smith of the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York are prosecuting the case. Assistant U.S. Attorney Laura Mantell of U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York’s Civil Division is handling forfeiture matters. 

Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa . 

https://pa.usembassy.gov/panama-intermediaries-each-sentenced-to-36-months-in-prison-for-international-bribery-and-money-laundering-scheme/

ENMAYUSCULA.- El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, consideró inconstitucional una resolución del Tribunal Electoral que le mantuvo el fuero penal electoral al expresidente Ricardo

Martinelli.

Al emitir concepto sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Héctor Herrera, el Procurador Caraballo analizó los razonamientos del Tribunal.

Dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral determinaron que la decisión de una jueza electoral de levantarle el fuero a Martinelli era ilegal porque violó el debido proceso y el principio de especilidad.
El principio de especialidad, argumentado por la defensa del exmandatario lo protegería de cualquier causa penal que no sea por el caso pinchazos, por le cual fue extradiado por Estados Unidos hace cuatro años.

Martinelli se enfrentó a dos juicios por supuestamente espiar ilegalmente a opositores, periodistas y empresarios y fue declarado inocente.

El fallo del Tribunal Electoral salvó a Martinelli de dos juicios, uno por las investigaciones de Odebrecht y otro por la compra de un complejo de diarios, presuntamente con dineros públicos que fueron triangulados a través de empresarios cercanos a su gobierno.

La Corte admitió una de cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Electoral de mantener el fuero penal a Martinelli.

Martinelli es presidente del partido RM y ya confirmó que buscará la presidencia de Panamá en el año 2024.

La defensa de Martinelli, quien se ha declarado víctima de una persecución política, ha dicho que quieren impedir que su representado sea presidente de Panamá por segunda vez.

ENMAYÚSCULA. - El salvoconducto solicitado por el expresidente Ricardo Martinelli, quien permanece asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, será uno de los temas a tratar con la nueva embajadora nicaragüense, según confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante su conferencia semanal, Mulino adelantó que la diplomática presentará sus credenciales ante el canciller panameño en los próximos días, momento en el que se abordarán diversos asuntos bilaterales que no habían podido ser discutidos con la anterior representación diplomática.

“En los próximos días la nueva embajadora de Nicaragua presentará credenciales ante el canciller, ahí se hablarán muchos temas que no se podían abordar con la anterior, ahora los vamos a hablar, el salvoconducto es uno de ellos”, declaró el mandatario.

Martinelli, quien enfrenta una condena de más de diez años de prisión por el caso "New Business", solicitó asilo a Nicaragua en febrero pasado, y desde entonces permanece en la sede diplomática de ese país a la espera de una posible salida.
ENMAYÚSCULA.- Un Tribunal de Apelaciones de Panamá ordenó este viernes que el expresidente Ricardo Martinelli (2004-2009) sea sometido a un nuevo juicio por escuchas telefónicas ilegales a opositores, periodistas y empresarios, informó el Órqano Judicial.

El Tribunal anuló un primer fallo, del año pasado, que declaró no culpable al exmandatario.

Los magistrados Yiles Pittí y Donaji Arosemena votaron a favor de anular el fallo que favoreció a Martinelli, el año pasado.

Un tercer magistrado, Diego Fernández recomendó mantener la sentencia favorable a Martinelli.

Según los magistrados, durante el juicio a Martinelli no se consideraron testimonios y pruebas de la fiscalía los querellantes, entre ellos el de un testigo protegido.

La decisión judicial se conoció cuando Martinelli y su entorno celebran la inscripción del partido RM (Realizando Metas).

Igualmente, coincide con el juicio de extradición hacia Estados Unidos, que enfrentan en Guatemala Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del exmandatario.

Ambos están acusados en Estados Unidos, de presunto lavado de dinero en la trama de corrupción y sobornos de la brasileña Odebrecht.

Martinelli fue detenido el 12 de junio de 2017 en Estados Unidos y extraditado un año después para enfrentar el juicio por las escuchas, llamado “pinchazos”.

El exmandatario estuvo detenido durante un año, mientras se realizaba la audiencia.

Las fiscalías panameñas imputaron cargos a Martinelli en el caso Odebrecht y lo investigan en la causa News Business por la compra de un complejo de medios con supuestos fondos públicos.

Martinelli ha reiterado que son cargos falsos y apela a un “principio de especialidad”  en un tratado de extadición con Estados Unidos, que lo protegería de ser investigado por presuntos delitos que no sean el caso pinchazos.

Empero, voceros de la embajada de Estados Unidos en Panamá han asegurado que el país centroamericano es libre de investigar y juzgar a Martinelli en cualquier caso porque no se aplica el prinicpio de espeialidad.

Martinelli es acusado de haber espiado conversaciones telefónicas y darle seguimiento ilegal a decenas e opositores y periodistas, durante su gobierno, a través del Consejo Nacional de Seguridad (CDSN-espionaje).
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