DGI recupera más de B/.20 millones en auditorías y refuerza medidas contra la evasión fiscal
Etiquetas: Dirección General de Ingresos, Cobro de impuestos en Panamá, Dirección General de Ingresos de Panamá, modernización tecnológica, cooperación internacional
ENMAYÚSCULA. - La Dirección General de Ingresos (DGI) presentó su informe de gestión correspondiente al período julio 2024 – junio 2025, en el que destaca el cobro de impuestos, la modernización tecnológica y la cooperación internacional, con el objetivo de consolidar una administración tributaria “más eficiente, transparente y orientada al cumplimiento”.
En materia de fiscalización, la institución reportó que se impulsaron los programas de auditoría digital e integral, atendiendo 94 casos digitales que representaron B/.12.7 millones y 13 auditorías integrales que sumaron B/.7.7 millones. Además, se verificó el cumplimiento tributario de grandes contribuyentes, lo que generó B/.467,000 adicionales.
En el área de cobranzas, se lograron 2,500 arreglos de pago online, lo que representó una recaudación de B/.32.7 millones. Asimismo, la DGI certificó 3,643 expedientes de deuda por B/.152.5 millones para su remisión a Jurisdicción Coactiva.
Se realizaron 128 procesos de control a bancos y 2,534 visitas a comercios, que resultaron en 1,655 actas por incumplimiento, 879 actas de cumplimiento y la imposición de multas por B/.1.2 millones. Como parte de esta estrategia, se firmó un convenio de cooperación con ACODECO para ejecutar operativos conjuntos de inspección.
En el ámbito de tributación internacional, se aplicaron 143 multas por incumplimiento en la presentación de informes de precios de transferencia, con una recaudación de B/.1.3 millones, y B/.752,000 adicionales por este concepto. La Sección de Grandes Contribuyentes también aportó B/.1.6 millones, y se iniciaron cinco auditorías internacionales.
El informe destaca la participación de Panamá en foros técnicos de la OCDE, como el FTA MAP Forum y el Working Party 6, además del avance en la negociación de un procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) con el Reino de España.
En cuanto a innovación tecnológica, la DGI fortaleció su infraestructura digital con la puesta en producción de los nuevos formularios del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Renta Agropecuaria en la plataforma e-Tax 2.0. También se habilitó un canal exclusivo de atención para grandes contribuyentes y se integró una herramienta analítica para la revisión de reportes FATCA, AEOI y CbC.
Asimismo, se remitieron dos informes al Tribunal Administrativo Tributario sobre casos que superan los B/.300,000 por periodo fiscal. Uno de ellos ya cuenta con criterio favorable para ser objeto de denuncia penal, mientras que el otro se mantiene en evaluación.
“Desde la entrada en vigor de la Ley 70 de 2019, permanecen abiertas únicamente dos investigaciones penales activas en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada”, indica el comunicado.
En materia de fiscalización, la institución reportó que se impulsaron los programas de auditoría digital e integral, atendiendo 94 casos digitales que representaron B/.12.7 millones y 13 auditorías integrales que sumaron B/.7.7 millones. Además, se verificó el cumplimiento tributario de grandes contribuyentes, lo que generó B/.467,000 adicionales.
En el área de cobranzas, se lograron 2,500 arreglos de pago online, lo que representó una recaudación de B/.32.7 millones. Asimismo, la DGI certificó 3,643 expedientes de deuda por B/.152.5 millones para su remisión a Jurisdicción Coactiva.
Se realizaron 128 procesos de control a bancos y 2,534 visitas a comercios, que resultaron en 1,655 actas por incumplimiento, 879 actas de cumplimiento y la imposición de multas por B/.1.2 millones. Como parte de esta estrategia, se firmó un convenio de cooperación con ACODECO para ejecutar operativos conjuntos de inspección.
En el ámbito de tributación internacional, se aplicaron 143 multas por incumplimiento en la presentación de informes de precios de transferencia, con una recaudación de B/.1.3 millones, y B/.752,000 adicionales por este concepto. La Sección de Grandes Contribuyentes también aportó B/.1.6 millones, y se iniciaron cinco auditorías internacionales.
El informe destaca la participación de Panamá en foros técnicos de la OCDE, como el FTA MAP Forum y el Working Party 6, además del avance en la negociación de un procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) con el Reino de España.
En cuanto a innovación tecnológica, la DGI fortaleció su infraestructura digital con la puesta en producción de los nuevos formularios del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Renta Agropecuaria en la plataforma e-Tax 2.0. También se habilitó un canal exclusivo de atención para grandes contribuyentes y se integró una herramienta analítica para la revisión de reportes FATCA, AEOI y CbC.
Asimismo, se remitieron dos informes al Tribunal Administrativo Tributario sobre casos que superan los B/.300,000 por periodo fiscal. Uno de ellos ya cuenta con criterio favorable para ser objeto de denuncia penal, mientras que el otro se mantiene en evaluación.
“Desde la entrada en vigor de la Ley 70 de 2019, permanecen abiertas únicamente dos investigaciones penales activas en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada”, indica el comunicado.
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